鲁南经济网讯  今年以来，工行临沂河东支行坚决贯彻落实国家金融监督管理总局和省委省政府打击非法金融活动相关工作要求，遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动，多措并举，扎实有效推进开展涉赌涉诈资金专项整治工作。

       加强组织领导，制定整治方案。该行在整治工作中，自觉提高政治站位，召开专题会议，压实主体责任；制定专项整治方案，明确责任人和牵头部门，指定专人跟进工作开展，推进整治工作横向到边、纵向到底。

       加强专业配合，做好风险排查。该行在整治工作中，加强营业网点联动，通过严格客户身份的核查识别工作，确保客户的真实身份和交易行为的合法性；通过反洗钱系统监督风险模型，对客户的交易行为进行实时监测和分析，及时发现异常交易的可疑行为，立即采取相应措施进行处置，防止涉赌涉诈等违法犯罪的发生。

       强化内部宣教与开展社会宣传相结合。该行在整治工作中，加强员工对反赌反诈及可疑资金、账户特点的分析等相关内容的学习，进一步提升从业人员的合规意识、风险防范意识和识别研判能力，有效发挥“前哨”作用；充分利用营业网点主阵地作用，通过LED屏幕滚动播放相关宣传口号、在厅堂醒目位置摆放宣传折页、走进附进社区张贴海报和发放宣传手册等方式做好客户宣传工作，提升社会群众的警惕性和识别能力，确保金融秩序的稳定和社会的安宁。